30 июля – ИА SM.News. Суд отправил на два месяца под арест двоих участников организованной преступной группы, которая занималась фиктивными оформлениями кредитов на малый бизнес и присваивала банковские деньги.
«Советский суд города Махачкалы принял решение о заключении под стражу двух подозреваемых в хищении денег в отделении Сбербанка путем фиктивных оформлений кредитов. По материалам суда, ущерб, нанесенный подозреваемыми, оценивается в 3,5 млн рублей», – сообщили РИА «SM News» руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
Арестованные – руководитель ООО и индивидуальный предприниматель, расследование дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере по предварительному сговору) продолжается.
«SM News» сообщал, что сотрудники ФСБ и МВД задержали менеджера отделения Сбербанка в городе Дербенте Эллу Гуршумова, а также трех других лиц – Руслана Мурадалиева, Агарзу Агаризаева и Наиру Даудову.
В различное время они путем фиктивных документов оформляли кредиты по программе «Доверие», предусмотренной для поддержки малого и среднего бизнеса. Получив крупные кредиты, злоумышленник лишь в первые несколько расчетных периодов вносили минимальные суммы, а затем ИП закрывали. Полученные якобы на развитие предпринимательства денежные средства участники ОПГ распределяли по своим карманам.
Если суд докажет вину задержанных, им грозит до 10 лет лишения свободы.
в наших соцсетях
