7 июня – ИА SM.News. Следственные органы в Дагестане передали в суд уголовное дело о хищении денег из банка путем мошенничества в отношении индивидуального предпринимателя, сообщили в следственном управлении СК России по республике.
По версии следствия, он с 2019 по 2020 годы в сговоре генеральным директором одного из ООО и менеджером банка в городе Дербенте, составил фиктивные документы о развитии бизнес и получил кредит в размере 3,5 млн рублей. После получения, деньги были присвоены, то есть ни в какой бизнес их не вложили.
Дело в отношении него по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 187 (изготовление поддельных документов о переводе денежных средств) УК РФ.
Далее, следователи возбудили уголовное дело и в отношении гендиректора ООО. Он идет по эпизоду изготовления поддельных документов о переводе денег.
По данным следователей, после фактического оформления того же кредита этот подозреваемый изготовил два фальшивых платежных поручения, на основании которых из банка на его счет были переведены 915 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.
Расследования дела в отношении гендиректора ООО, а также менеджера банка, причастного к этому преступлению, продолжается.
в наших соцсетях
